TV 2 har vist hvordan utenlandske betalingsfilialer og agenter, som opererer i Norge, bidrar til at kriminelle får sendt ulovlig profitt ut av landet. I saken vises det til et EU-direktiv som plasserer tilsynsansvaret til det land hvor agentenes og filialenes moderselskaper har konsesjon, og styres derfor ikke av norske tilsynsmyndigheter.
Direktivet det gjelder er batalingstjenestedirektivet (Dir. 2007/64/EF). Det ble behandlet i Stortinget i februar 2009, og endringer i finansavtaleloven trådte i kraft 1. november 2011. Hensikten med direktivet er å harmonisere reglene for betalingstjenester i EU- og EØS- landene, slik at betalinger på tvers av landegrensene kan bli enklere og mer effektive.
Finansminister Sigbjørn Johnsen sier til TV 2 at det vil bli jobbet inn mot EU for å endre direktivet, men at løsningen på kort sikt er å få på plass avtaler med finanstilsyn i land med moderselskap.
